• 1. 民法典中如何认定为赌博债务
• 2. 高利转贷罪的构成要件有哪些?
• 3. (一)客体要件
• 4. (二)客观要件
• 5. (三)主体要件
• 6. (四)主观要件
• 7. 高利转贷罪的立案标准是什么?
• 8. 高利转贷罪量刑标准是什么?

民法典中如何认定为赌博债务

1. 民法典中明确“赌债”,是指个人赌债,其主体地位及所赌债和非法债务之间界限。

如果以个人的名义借债,数额较大的,将构成高利转贷罪;如果以单位的名义借债,数额较大的,将以高利转贷罪定性。

1. 刑法及司法解释中关于高利转贷罪的规定如下:

第一条违反国家规定,有下列情形之一,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

第二条违反国家规定,有下列情形之一,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可,擅自经营金融机构的;

(二)通过转贷牟利为目的;

(三)违法所得数额巨大或者有其他严重情节的。

二、高利转贷罪的构成要件有哪些?

(一)客体要件

本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

(二)客观要件

本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,高利转贷他人数额较大的行为。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可以成为本罪主体。

单位也可以成为本罪主体。

(四)主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意,而且具有转贷牟利的目的。

过失不构成本罪。

三、高利转贷罪的立案标准是什么?

刑法第一百七十五条之一:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

四、高利转贷罪量刑标准是什么?

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十八条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。